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黨群工作
Party

如何準(zhǔn)確界定并規(guī)范處置涉案財(cái)物?依規(guī)依紀(jì)依法精準(zhǔn)分類(lèi)、嚴(yán)格把關(guān)

黨風(fēng)廉政建設(shè)
2020-12-19更新
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來(lái)源::廉潔四川
     涉案財(cái)物是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在審查調(diào)查違紀(jì)、職務(wù)違法、職務(wù)犯罪過(guò)程中涉及的與案件有關(guān)的錢(qián)款、物品、財(cái)產(chǎn)性利益,具體包括違紀(jì)違法所得、用于違紀(jì)違法行為的本人財(cái)物以及與違紀(jì)違法行為有關(guān)的違禁品等。規(guī)范涉案財(cái)物處理工作,是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)提升依規(guī)依紀(jì)依法審查調(diào)查工作水平、保障被審查調(diào)查人合法權(quán)益的重要舉措。依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《監(jiān)察法》)《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政務(wù)處分法》)等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,對(duì)涉案財(cái)物有沒(méi)收、追繳、收繳、責(zé)令退賠、予以退還、上繳國(guó)庫(kù)、移送司法機(jī)關(guān)處理等處置方式。針對(duì)實(shí)踐中存在的不當(dāng)擴(kuò)大查封、扣押或凍結(jié)涉案財(cái)物的范圍,處置不及時(shí),提出的處理意見(jiàn)不當(dāng)?shù)葐?wèn)題,有必要嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)依法,厘清涉案財(cái)物處置方式。

  沒(méi)收、追繳和收繳。我們認(rèn)為,沒(méi)收是針對(duì)“違法取得的財(cái)物和用于違法行為的本人財(cái)物”的實(shí)體處理,追繳是針對(duì)“違法取得的財(cái)物”的程序性措施,追繳財(cái)物后仍應(yīng)采取沒(méi)收、退賠、移送司法機(jī)關(guān)處理、退還等實(shí)體處理方式。

  實(shí)踐中,對(duì)給予黨紀(jì)處分的,應(yīng)當(dāng)沒(méi)收或追繳違紀(jì)所得,則一般采用“予以收繳”的表述。根據(jù)《條例》規(guī)定,作收繳實(shí)體處理的財(cái)物僅限于違紀(jì)行為所獲得的經(jīng)濟(jì)利益,不包括用于違紀(jì)行為的本人財(cái)物。而根據(jù)《政務(wù)處分法》規(guī)定,公職人員違法取得的財(cái)物和用于違法行為的本人財(cái)物,都在沒(méi)收、追繳或責(zé)令退賠的財(cái)物范圍之內(nèi)。實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)按照懲前毖后、治病救人方針,堅(jiān)持紀(jì)法貫通思維,保持黨紀(jì)政務(wù)處分工作的協(xié)同一致性。比如,身為黨員的公職人員向其他公職人員及其特定關(guān)系人贈(zèng)送可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮金,在案件處理時(shí)若需要同時(shí)給予黨紀(jì)處分和政務(wù)處分,對(duì)該筆禮金應(yīng)提出沒(méi)收或追繳的一致意見(jiàn)。

  責(zé)令退賠。責(zé)令退賠適用于違紀(jì)違法主體采取侵占等非法方式,從國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、基層自治組織、集體企業(yè)、私企、個(gè)人等獨(dú)立主體處獲取利益或者致使上述對(duì)象受到財(cái)物損失,如某村支書(shū)侵占村集體財(cái)物,對(duì)該部分財(cái)物應(yīng)當(dāng)責(zé)令違紀(jì)違法主體退賠被侵權(quán)人。

  實(shí)踐中,鑒于部分國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位不具備法定的營(yíng)收資格,或者雖具有營(yíng)收資格但缺少收取違紀(jì)違法退賠財(cái)物的職能,對(duì)退賠的違紀(jì)違法財(cái)物仍需上繳國(guó)庫(kù)。為提高效率,一般對(duì)從此類(lèi)單位獲得的違紀(jì)違法財(cái)物,可以考慮直接由紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)提出收繳(沒(méi)收、追繳)并上繳國(guó)庫(kù)的意見(jiàn)。

  予以退還和返還、賠償?!侗O(jiān)察法》第二十三條規(guī)定的“退還”,《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》第五十八條規(guī)定的“返還”,兩者概念具有同一性,適用對(duì)象均是與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物,既包括經(jīng)查明與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物,如被審查調(diào)查人的合法財(cái)產(chǎn),也包括沒(méi)收、追繳財(cái)物錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)依法退還的財(cái)物,如經(jīng)紀(jì)委常委會(huì)審議未認(rèn)定為違紀(jì)行為的,應(yīng)予以退還的有關(guān)財(cái)物。按照《政務(wù)處分法》第六十條規(guī)定,沒(méi)收、追繳財(cái)物錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)依法予以返還、賠償。實(shí)踐中,以返還原物為原則,能夠返還的予以返還,已經(jīng)毀損、滅失的應(yīng)予以賠償。

  《政務(wù)處分法》第二十五條規(guī)定“公職人員違法取得的財(cái)物和用于違法行為的本人財(cái)物,……應(yīng)當(dāng)退還原所有人或者原持有人的,依法予以退還”。此處“予以退還”與上文所述“責(zé)令退賠”的適用對(duì)象都是針對(duì)公職人員自原所有人或者原持有人處違法取得的財(cái)物,都是將涉案財(cái)物歸還于被侵權(quán)人。但二者側(cè)重點(diǎn)不同,未經(jīng)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)扣押(暫扣、封存)的,責(zé)令違紀(jì)違法主體退賠;已由紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)采取扣押(暫扣、封存)措施的,由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)予以退還。如某監(jiān)察對(duì)象違反工作紀(jì)律,私吞下屬?lài)?guó)有控股企業(yè)財(cái)物,該部分財(cái)物未上交至紀(jì)委監(jiān)委的,責(zé)令其退賠;上交至紀(jì)委監(jiān)委的,由紀(jì)委監(jiān)委退還該國(guó)有控股企業(yè)。因此,予以退還既是涉案財(cái)物處置方式,又是非涉案財(cái)物的處置方式。紀(jì)委監(jiān)委采取扣押(暫扣、封存)措施的財(cái)物,應(yīng)當(dāng)移交給具有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)主體的,均可以表述為予以退還。

  上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)《政務(wù)處分法》第二十五條規(guī)定,上繳國(guó)庫(kù)既是涉案財(cái)物處置方式,也是處理結(jié)果,針對(duì)的是屬于國(guó)家財(cái)產(chǎn)或者不應(yīng)當(dāng)退還以及無(wú)法退還的財(cái)產(chǎn)。如某國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員貪污3000元,應(yīng)當(dāng)予以追繳、沒(méi)收后上繳國(guó)庫(kù),此種情形下屬于處理結(jié)果;某國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員侵占已破產(chǎn)國(guó)企錢(qián)款,應(yīng)當(dāng)退還而無(wú)法退還,由承辦的紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù),此種情形下更多的是一種處置方式。

  移送司法機(jī)關(guān)處理。對(duì)涉嫌犯罪取得的財(cái)物,應(yīng)當(dāng)隨案移送人民檢察院。如果建有統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理平臺(tái),可以向檢察機(jī)關(guān)移送查扣財(cái)務(wù)清單或其他證明文件,涉案財(cái)物按照平臺(tái)管理使用辦法統(tǒng)一處置。對(duì)于公職人員違法所得與犯罪所得混合,無(wú)法確定具體性質(zhì),或者查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物不足以滿(mǎn)足追繳全部違法所得和犯罪所得的,監(jiān)察機(jī)關(guān)一般應(yīng)當(dāng)將與涉嫌犯罪所得數(shù)額相當(dāng)?shù)纳姘肛?cái)物優(yōu)先移送司法機(jī)關(guān)依法處理;確有證據(jù)證明被調(diào)查人有退贓能力但不積極主動(dòng)退贓的,監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先足額收繳違法所得,不足部分由監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)分別采取措施繼續(xù)追繳。

  規(guī)范處置涉案財(cái)物,我們一般注意把握以下幾點(diǎn):一是嚴(yán)把入口關(guān),做到暫扣有據(jù)。首先要查清擬查扣財(cái)物是否涉案。查封、扣押或凍結(jié)財(cái)物應(yīng)當(dāng)基于違紀(jì)違法事實(shí),不能將與違紀(jì)違法事實(shí)無(wú)關(guān)的財(cái)物予以查封、扣押或凍結(jié)。其次要查清擬查扣財(cái)物權(quán)屬。權(quán)屬事實(shí)是指可以阻卻查封、扣押或凍結(jié)措施的客觀(guān)事實(shí)。對(duì)于有證據(jù)證明系第三人善意取得的涉案財(cái)物,共有財(cái)物中第三人合法享有的份額,歸屬于第三人名下且能證明合法來(lái)源的財(cái)產(chǎn),除作為證據(jù)使用外,原則上不得采取查封、扣押、凍結(jié)措施;對(duì)于已經(jīng)查封、扣押、凍結(jié),經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定在三日內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié)措施并予以退還。二是嚴(yán)格審理,堅(jiān)持準(zhǔn)確全面。在審理過(guò)程中,對(duì)于涉案財(cái)物的查封扣押等審批手續(xù)嚴(yán)格審核把關(guān),并依據(jù)違紀(jì)違法事實(shí)判斷涉案財(cái)物的性質(zhì),依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)全部暫扣財(cái)物準(zhǔn)確提出收繳、沒(méi)收、追繳、予以退還、上繳國(guó)庫(kù)等處理意見(jiàn),避免出現(xiàn)財(cái)物已被查封扣押而沒(méi)有提出相應(yīng)處理意見(jiàn)的情況。三是及時(shí)處置,確保處置合規(guī)。河南省紀(jì)委監(jiān)委目前的做法是,案件經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或同級(jí)黨委研究決定后,由案件審理部門(mén)按照集體決議,三日內(nèi)制作《涉案財(cái)物處理通知書(shū)》,通知審查調(diào)查組和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理專(zhuān)責(zé)部門(mén)在一個(gè)月內(nèi)將涉案財(cái)物處置到位。為加強(qiáng)涉案財(cái)物處置的及時(shí)性、規(guī)范性,建議加快運(yùn)用中央紀(jì)委涉案財(cái)物信息管理系統(tǒng),推動(dòng)涉案財(cái)物處理全程網(wǎng)上留痕、管理規(guī)范、處置提速。
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